De ce vă cerem aceste detalii?
În domeniul serviciilor financiare, toată lumea trebuie să își aducă contribuția pentru a proteja sistemul bancar împotriva criminalității financiare. În conformitate cu reglementările noastre, GFSC (Gibraltar Financial Services Commission) și liniile directoare ale Guvernului Regatului Unit, toate firmele autorizate trebuie să aibă sisteme și controale pentru a reduce riscul de a fi folosite pentru comiterea de infracțiuni financiare. Acestea pot include spălarea banilor, frauda, furtul de identitate sau finanțarea terorismului, printre altele.
Pentru a face acest lucru, este responsabilitatea noastră să efectuăm verificări de diligență asupra clienților atunci când suntem solicitați de către furnizorii noștri de plăți. Aceste informații suplimentare se adaugă verificărilor standard KYC (cunoaște-ți clientul) care sunt efectuate automat atunci când vă înscrieți. Înțelegem că acest lucru poate fi incomod, dar, ca să fim sinceri, aceasta este legea și Suits Me trebuie să se conformeze, în caz contrar riscând amenzi pentru companie și consecințe legale pentru angajații noștri.
Este acest lucru menționat în Termenii și Condițiile dvs.?
Da, acest lucru este în conformitate cu secțiunea 5 din termenii și condițiile cu care ați fost de acord atunci când v-ați înscris pentru un cont Suits Me.
Aveți griji legate de bani?
Există o serie de organizații de caritate disponibile pentru dvs. dacă aveți griji legate de bani, inclusiv Step Change, Turn 2 Us și Citizens Advice.