Dlaczego prosimy o te informacje?
W świecie usług finansowych każdy musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby chronić system bankowy przed przestępczością finansową. Zgodnie z wytycznymi naszych regulatorów, GFSC (Gibraltar Financial Services Commission) oraz rządu Wielkiej Brytanii, wszystkie autoryzowane firmy muszą posiadać systemy i procedury mające na celu ograniczenie ryzyka ich wykorzystania do popełniania przestępstw finansowych. Może to być pranie brudnych pieniędzy, oszustwo, kradzież tożsamości lub finansowanie terroryzmu itd.
Aby to zrobić, naszym obowiązkiem jest przeprowadzanie kontroli due diligence klienta, gdy zostaniemy o to poproszeni przez naszych dostawców płatności. Te dodatkowe informacje są ponad standardowe kontrole KYC (poznaj swojego klienta), które są automatycznie wykonywane podczas rejestracji. Rozumiemy, że może to być niewygodne, ale mówiąc wprost, takie jest prawo i Suits Me musi się do niego dostosować – brak zgodności grozi karami finansowymi dla firmy i konsekwencjami prawnymi dla naszych pracowników.
Czy to znajduje się w Twoich Warunkach i Zasadach?
Tak, jest to zgodne z sekcją 5 warunków i zasad, które zaakceptowałeś podczas rejestracji konta Suits Me.
Czy masz finansowe kłopoty?
Istnieje wiele organizacji charytatywnych, które mogą Ci pomóc, jeśli masz kłopoty finansowe, w tym Step Change, Turn 2 Us oraz Citizens Advice.