Защо искаме тази информация?
В света на финансовите услуги всеки трябва да допринесе за защитата на банковата система срещу финансови престъпления. В съответствие с нашите регулатори, GFSC (Gibraltar Financial Services Commission) и насоките на британското правителство, всички оторизирани фирми трябва да имат системи и контроли за намаляване на риска от използването им за извършване на финансови престъпления. Това може да включва пране на пари, измами, кражба на самоличност или финансиране на тероризъм, наред с други.
За да направим това, наша отговорност е да извършваме проверки за надлежна идентификация на клиента, когато това се изисква от нашите доставчици на плащания. Тази допълнителна информация е над стандартните проверки KYC (опознай своя клиент), които се извършват автоматично при регистрация. Разбираме, че това може да е неудобно, но, казано направо, това е законът и Suits Me трябва да се съобрази – неспазването му носи риск от глоби за компанията и правни последствия за нашите служители.
Това част ли е от вашите Общи условия?
Да, това е в съответствие с раздел 5 от общите условия, с които се съгласихте при откриване на акаунт в Suits Me.
Имате ли финансови притеснения?
Има редица благотворителни организации, които могат да ви помогнат, ако имате финансови затруднения, включително Step Change, Turn 2 Us и Citizens Advice.